LWUA在银行收购中失去了P80M,Pichay面临指控

2019-05-23 09:05:15 后兜蓿 26
2015年4月17日下午6:11发布
2015年4月17日下午6:11更新

水项目。提供适当和可持续的供水对于丰富旅游业,增长和发展至关重要。文件照片由劳力士dela Pena / EPA提供

水项目。 提供适当和可持续的供水对于丰富旅游业,增长和发展至关重要。 文件照片由劳力士dela Pena / EPA提供

菲律宾马尼拉 - 一项州调查发现,超过80亿英镑的政府资金应该用于资助当地的水务服务。

监察员办公室于周五于4月17日宣布,它找到了足够的证据,以便在地方水务公司管理局(LWUA)的前官员和3家私人金融机构的高管就银行收购案进行刑事诉讼。

前LWUA管理员和其他6名LWUA官员,以及WELLEX Group Inc(WGI),Forum Pacific Inc(FPI)和Express Savings Bank Inc(ESBI)的企业高管将面临3项移植手术的起诉,3项罪名反对,违反“一般银行法”和“银行监管手册”。

监察官康奇塔卡尔皮奥莫拉莱斯说,这项异常协议“剥夺了政府利用非法支出资金为该机构的合法项目提供资金的机会。”

在LWUA收购ESBI之前,一些P780万的LWUA基金被转移到位于拉古纳的储蓄银行以增加其资本存量。

申诉专员注意到“银行在出售时的财务状况不稳定”,并将ESBI收到的“意外收获”视为“无根据的利益,优势或偏好”。

LWUA是一家国有企业,向当地水区提供贷款,用于改善马尼拉大都会以外的供水系统。

ESBI由Gatchalians部分拥有,其中两名成员坐在国会。 该监察员表示,该银行在2009年LWUA接管之前已经破产了4年,并引用了一家私人公司的审计结果。

政治家

Pichay也是国会前Surigao del Sur的代表。 他在2007年竞选参议员席位,但输了。

被起诉的私人高管中还有现任巴伦苏埃拉代表Sherwin Gathchalian和Alay Buhay党派代表Weslie Gatchalian。

Sherwin和Weslie将分别担任WGI执行官和FPI执行官。

WGI,FPI和Gatchalians拥有ESBI,其所有者在异常收购期间获得了P80百万。

刑事案件中的所有被告仍然可以对监察员联合决议提出上诉,该决议于3月16日提出。他们有10天的时间在通知决议后提出各自的复议请求。

如果没有上诉或一旦上诉被驳回,刑事案件将在反腐败Sandiganbayan面前提起。 WGI高管去年4月5日提出了他们的议案。

没有批准

在监察员决议中,尽管财政部(DOF)和总检察长办公室反对,但仍发现LWUA官员已批准ESBI接管。

据称他们未经DOF,Bangko Sentral ng Pilipinas的货币委员会和总统办公室的批准而接管了这项收购。

在一份基于其上诉的声明中,WGI表示,其出售“从未受益于销售,因为没有证据表明他们个人或实际收到了对象股份的任何部分考虑因素。”

该公司表示,其高管不应因“LWUA董事会明显无法获得购买受质疑的ESBI股票而获得事先批准”而受到指责。

它补充说,收购时的ESBI“流动性问题”并没有转化为“无根据的利益”,因为在“LWUA购买的股票定价期间,ESBI的财务状况肯定被认为是”。

“因此,出售具有现有许可证的银行显然是合理的,并且值得考虑,”高管们推断道。 - Rappler.com